Проезд в общественном транспорте подорожает: за троллейбус и автобус придется платить больше Украинцев предлагают штрафовать за домашних животных Выход на границы 1991: реально ли это и насколько осуществим "Плон победы" Зеленского, мнение экспертов Тоня Матвиенко наконец-то призналась, что расставалась с Мирзояном: "Я хочу быть женщиной, я хочу внимания"

Тотальный контроль украинцев: банки начнут "сливать" данные о денежных операциях

Игорь Верховский Все материалы автора

19:19 06.11

Как это отразится на простых украинцах и к чему стоит готовиться.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11043, который расширяет полномочия Национального банка Украины по регулированию сектора финансовых услуг, как сообщает «Коммерсант украинский».

Новый закон обязывает банки и финансовые учреждения предоставлять Национальной полиции запрашиваемую информацию о транзакциях, в частности, относительно финансовой деятельности и направлений перевода средств.

Этот закон также позволяет объединенным кредитным союзам получать иностранные кредиты в иностранной валюте и вводит положения об объединении более мелких кредитных союзов с более крупными для совместного использования ресурсов, таких как административные расходы, что поможет поддерживать деятельность более мелких союзов.

Кроме того, поставщики платежных услуг теперь обязаны быстро предоставлять Национальной полиции данные о транзакциях для любого платежа, свидетельствующего о потенциальной преступной деятельности. Это включает имена получателя и отправителя, идентификаторы счетов, коды устройств для транзакций и другие ключевые данные.

Закон предоставляет банкам, почтовым операторам и зарубежным филиалам разрешение на объединение платежных услуг со вспомогательными финансовыми услугами.

Финансовым учреждениям, таким как ломбарды, кредитные союзы и другие финансовые компании, теперь разрешено предлагать платежные услуги без необходимости получения дополнительных лицензий. НБУ также получил полномочия определять достаточность нормативного капитала и другие требования для небанковских поставщиков платежных услуг.

Кроме того, законодательство уполномочивает НБУ проводить удаленные проверки и применять более строгие штрафы за несоблюдение рыночных правил. Закон вступит в силу немедленно после его публикации, одно конкретное положение отложено на три месяца.