Клубнику не нужно укрывать чем угодно: секреты, которые помогут отпугнуть грызунов зимой Неожиданный ценопад на ключевые продукты: украинцам дали шанс запастись на трудную зиму Яйца, гречка, хлеб, а теперь и молочка: цены в супермаркетах продолжают подниматься Редиску можно посеять в ноябре и даже декабре: лучшие даты для этого и как правильно, получите урожай уже на 8 марта

Тотальный контроль украинцев будет жестче: "дышать" станет еще труднее

Игорь Верховский Все материалы автора

18:38 15.10

Что задумали в НБУ и к чему стоит готовиться народу.

Национальный банк Украины усиливает надзор за переводами с карты на карту (p2p). В то время как банки обязаны контролировать эти транзакции с 1 октября, НБУ теперь распространяет эти обязательства на небанковские финансовые учреждения, согласно заявлению на сайте регулятора.

Согласно новым правилам, ежемесячный лимит в 150 000 грн на переводы p2p остается в силе, и как банки, так и небанковские финансовые операторы должны контролировать соблюдение требований.

Расширенные требования распространяются на предприятия, управляющие терминалами самообслуживания, которые обычно можно найти в магазинах, а также на онлайн-площадки с собственными платежными системами, такими как Rozetka Pay. Изменения также коснутся почтовых служб, таких как Новая Почта, которая управляет NovaPay.

НБУ выделяет несколько ключевых обязательств для финансовых учреждений:

Следить за тем, чтобы переводы не превышали лимит в 150 000 грн на одного клиента в месяц.

Собирать и хранить подробную информацию о клиентах, включая документацию об источниках дохода.

Выявлять несоответствия и принимать соответствующие меры, например, блокировать переводы при необходимости.

Учреждения, которые не соблюдают эти правила, могут столкнуться со штрафами или отзывом лицензий. Этот шаг направлен на повышение финансовой прозрачности и предотвращение незаконной деятельности в финансовом секторе Украины.